غسيل الاموال
-
إقتصاد
مختصون: المصارف العراقية “دكاكين” تدعي العمل المصرفي
كشف الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، عن أن الأرقام التي تصدر عن البنوك والمصارف العراقية فيها الكثير من عمليات التلاعب والاحتيال…
أكمل القراءة » -
إقتصاد
فقدان الثقة بالبنوك العراقية وعزوف كبير عن الادخار
تزيد التقلبات المسيطرة على سوق الصرف في العراق من عزوف المواطنين عن الادخار في البنوك، بينما تتصاعد معدلات اكتنازهم العملة…
أكمل القراءة » -
إقتصاد
برلماني يسلم النزاهة ملف أكبر شبكة لغسيل الأموال وسحب الدولارات
أعلن عضو مجلس النواب عن محافظة السليمانية سوران عمر، تسليم ملف أكبر شبكة لغسيل الأموال وسحب الدولارات، إلى هيئة النزاهة…
أكمل القراءة » -
سياسة وأمنية
سوق العراق للأوراق المالية عبارة عن غسيل للأموال
اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، سوق العراق للأوراق المالية، بأنه عبارة عن غسيل للأموال المسروقة والمخدرات. وقال عضو اللجنة “حامد…
أكمل القراءة » -
سياسة وأمنية
غسيل الأموال يكبد العراق خسائر كبيرة
قال عضو مجلس النواب، أحمد الصفار، إن العراق تكبد خسائر بأموال ضخمة في غسيل الأموال وتمويل العمليات المسلحة. وذكر ،…
أكمل القراءة » -
إنفوجرافيك
انفوجرافيك | غسيل الأموال في العراق
يعاني العراق من جرائم متعددة ساهمت في هدر المال العام وإرجاع العراق لمستويات متأخرة اقتصاديًا
أكمل القراءة » -
عربية ودولية
تمديد مهلة لإيران للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال
أعلنت مجموعة العمل المالي «فاتف»، أن أمام إيران مهلة حتى يونيو/حزيران لإصلاح قوانينها ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،…
أكمل القراءة » -
أزمات الاقتصاد العراقي
قائمة أوروبية.. العراق ضمن الدول “المقصرة” بمحاربة غسيل الأموال
كشفت مصادرمطلعة ،اليوم الأربعاء، إدراج العراق و23 دولة بينها السعودية وسوريا واليمن على القائمة الأوروبية الخاصة بالدول "المقصرة" في محاربة…
أكمل القراءة » -
سياسة وأمنية
رغم استشراء الفساد.. أموال العراق خارج المراقبة الدولية
أعلن البنك المركزي العراقي في بيان له , الأحد , عن خروج العراق من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة الدولية…
أكمل القراءة »
